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华融魅影再现 先锋系旗下两上市公司接连闪崩

新浪财经 2019-01-19 06:08:19
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华融魅影再现,先锋系旗下两上市公司接连闪崩

作者: 朱阙

来源:1号时务局公众号

1月17日,港股再现闪崩潮。

内房股佳源国际,在昨日午后,一度跌幅逼近90%,股价从开盘13.26港元最低跌至1.4港元,市值蒸发近300亿港元。

佳源国际的暴跌,在港股市场引发连锁反应,多只细价股接连闪崩,仁天科技控股跌幅73%,弘达金融控股跌幅68%,阳光100中国跌幅64%。

继弘达金融之后,先锋系另一上市平台中新控股闪崩,盘中跌幅逾40%。

1月18日,和弘达金融同属于先锋系的港股上市公司——中新控股暴跌30%,刷新股价新低。截至18日收盘,中新控股跌幅32%,市值蒸发约9亿港元。

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多个闪崩的细价股中,或多或少与华融系有关联。

证券时报的报道称,从持仓情况来看,仁天科技持仓最大的证券行为华融,持股27%,内房股阳光100中国的最大持仓为海通国际,持股27%,其次是华融及渣打,分别持仓22.67%和5.66%。

先锋系两家上市公司和华融的关联,则要从2018年10月说起。

2018年10月15日,中央纪委国家监委网站发布消息,中国华融原党委书记、董事长赖小民被双开。

3日后的10月18日,港股市场独立股评人DavidWebb于个人网站发文,列出26只不能持有的港股。

这26家股份,包括互相持股、借贷或向对方发行可换股债券,以及董事之间的家族关系。

经梳理,这些股票主要为华融及民生系内股份。26只港股中,中国华融、华融金控、华融投资3只明确为中国华融港股上市平台的公司在列,先锋系旗下的中新控股和弘达金融也在这26只不能持有的港股中。

在个人网站上,David Webb列出了这26只以华融及民生系上市平台为中心的公司关系图,并呼吁投资者,最好在投资组合内回避这些股份。

经《1号时务局》梳理分析,中新控股此前名为中国信贷科技。2016年,中国信贷科技向Eternity Sky InvestmentsLimited、解放传媒(英国)有限公司、东方银座集团(香港)有限公司等订立认购协议,几家公司同意认购中新控股发行的10亿港元可换股债券,票面利率7%,于2019年到期。

Eternity Sky Investments Limited是华融国际全资附属子公司,实控人可追溯至中国华融。此次认购,华融国际出资5亿港元。

值得一提的是,根据香港公司注册处综合资讯系统查询,Eternity SkyInvestments Limited的注册日期在2017年9月29日,注册地为英属维尔京群岛,目前仍在运营。

弘达金融和华融产生交集是在2017年8月。公开资料显示,弘达金融向中国华融澳门(香港)投资控股发行2亿元可换股债券,期限3年,年息8%。

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先锋集团,是近年来隐蔽崛起的民营金控集团之一。

2015年迄今,该公司创始人张振新的传奇发家史,曾被媒体多次揭秘。

先锋集团官网显示,该公司设立于2003年,定位为一家成长型综合金融服务集团,总部位于北京,业务覆盖中国主要省份和地区、香港特别行政区,同时也在英国、美国等国家设有分支机构,主要从事金融业务、互联网服务和产业投资。

通过连续不断的资本运作,从融资租赁开始,先锋集团的版图横跨融资租赁、银行、商业保理、私募股权投资、基金销售、P2P理财、基金销售等众多金融领域,拿下了多张重要的金融和类金融牌照。

2017年1月,中国信贷科技(中新控股)公告称,斥资约6.64亿港元收购平安证券集团36.58%的股权,距离全牌照金融集团更近一步。

弘达资本则由先锋系隐秘控制。根据公开资料的披露,该公司主要股东为:华商租车有限公司,持股51.38%;中国东方资产管理有限公司,持股33.2%;Dundee Greentech Limited,持股11.50%。

根据弘达金融曾发布的财报,华商租车有限公司是一家注册于英属维尔京群岛的境外公司,由自然人刘淑芬持有60%权益,刘江湲持有40%的权益。

经天眼查系统查询,刘江湲出现在多家先锋系相关公司的高管及股东名单中。

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参与先锋系运作的,还有资本大佬戴昱敏。

媒体报道显示,融资租赁是先锋集团发家的关键一步。

个中玄机,发生在2006年。当年,银监会下文,要求中字头的中国租赁有限公司于2006年完成重组,否则市场化退出。

当时,担任中租公司重组委员会主任一职的,是戴昱敏。戴昱敏的履历显示,中租公司重组完成后,戴昱敏曾担任总裁一职,并在2009年以前去职。

2009年,中租公司参股的国有租赁公司——中国计算机租赁有限公司完成重组,由国资变成民企,接手方是张振新的先锋系。

2010年,先锋系将中国计算机租赁有限公司更名为“中国融资租赁有限公司”,并迁址大连,戴昱敏则通过旗下公司,参与了中国融资租赁有限公司的资本运作。

作为江西人的戴昱敏,在2017年1月,曾与赖小民一同出现在北京江西商会第三届班子成员侯选人名单中。

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多只个股闪崩,原由不明。证券时报引用消息称,业内人士猜测不排除有机构恶意做空。

此前,先锋系公司中新控股有被做空机构盯上的先例。

2018年9月,做空机构Bonitas Research(博力达思研究) 发布研究报告,对中新控股提出6项指控,沽空这一市值100亿港元的上市公司,认为它的权益价值为0。

做空报告发布当日,中新控股终结此前连续下跌走势,盘中暴力拉升收盘涨幅逾7%,此后连续4个交易日,中新控股均有资金护盘。

报告发布后,中新控股曾发布澄清公告称,Bonitas的指称毫无根据,当中有多项失实陈述及恶意推测,公司正在向法律顾问寻求意见,并保留对Bonitas Research LLC采取法律行动的权利。

此一日,中新控股再次发布公告,逐一回应了Bonitas报告中的六项指控。

拉长时间线,对做空机构的回应只是中新控股漫长跌途的小插曲。此后的数月,中新控股从0.4港元区间一路下跌至0.1港元附近,并在18日盘中暴跌逾30%,跌至0.06港元区间,从2018年9月13日迄今,中新控股跌幅高达85%,百亿港元市值折损大半。

从2018年初至今,中新控股的跌幅更是超过90%。

2019年1月28日,彭博社发布的报道称,中新控股盘中下挫超过40%,大约1.45亿股中新控股股票易手,是该股过年一年完整交易日平均水平的两日多。

Bonitas Research的创始人Matt Wiechert在邮件中表达了对中新控股看法:

我们不确定今天股票波动的原因,但是猜测是有担保的融资融券安排平仓造成的。

我们的报告强调了交易最后时段中新控股股票操纵的做法,我们怀疑内部人士历史上有股权质押获得贷款的行为。

截至18日港股收盘,中新控股股价报收0.069港元,跌幅31%。

弘达金融在昨日大跌近70%出现反弹,盘中反弹幅度一度超过20%,此后反弹力度衰减,全日上涨幅度仅11%。

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