山东：首例破冰多点解题精准施策探索路径
山东公安经侦部门以问题导向推动制度完善、以需求导向强化基层支撑，有序推进“金析为证”的技术应用和司法实践，走出了一条符合基层实战需求的“山东路径”。
首例破冰――潍坊“邵某某案”的实践应用。2021年12月，山东省临朐县公安局依法对邵某某等人涉嫌虚开增值税专用发票罪立案侦查。该案涉及企业银行账户数量多、资金回流轨迹隐蔽，案件侦查工作面临重重困难。潍坊市公安局经侦支队受托对涉案账户相关资金数据开展深入分析，最终形成标准 化的资金分析报告，完整还原了涉案资金从受票企业经多层分解后，最终回流至邵某某团伙的流转过程。该报告被法庭采信，成为认定犯罪事实、对犯罪分子定罪量刑的重要证据。
多点解题――开启全域赋能之路。截至目前，山东省内已有9个地市的36起案件将资金分析报告随案移送检察机关审查起诉，其中7起案件的资金分析报告被法庭采信，作为直接证据使用。上述案件涉及合同诈骗、职务侵占、非法集资、网络赌博等多类罪名。资金分析委托环节从案件侦查阶段，拓展至案件的提请逮捕、审查起诉和法庭审判等诉讼流程，实现了多罪名适用、多警种运用、多场景应用。
人才培育――夯实专业人才基础。2024年，山东省公安厅将资金分析鉴定人培育纳入全省公安尖刀力量工作计划。截至目前，全省已有260余名民警通过初级资金分析能力测试，50余名通过中级资金分析能力测试。各地市主动作为、创新形式，前瞻性谋划资金分析鉴定人培育计划，如日照、临沂等地推出专项激励制度，进一步调动了各地开展相关工作的积极性。
机构建设――保障科学持续发展。山东省公安厅积极推动资金分析鉴定中心（实验室）的建设与升级改造，部分地市已成立专职机构。他们通过省、市、县三级贯通，技术、人才、数据同向发力，推动形成全省“一盘棋”的工作格局。
山东经侦召开全省“金析为证”工作调度部署视频会
山东经侦组织开展全省公安经侦部门中级资金数据分析能力测试
潍坊・审核分析报告
潍坊・研究复杂的资金流
日照・资金分析鉴定中心
湖北：制度创新培育人才做强做专特色建设
湖北公安经侦部门从工作实践、机构设置、专才培育、理论深化等多方面，全面推动“金析为证”工作提档升级，做强做专经侦警种特色建设，高效服务支撑公安工作高质量发展。
紧盯实践需求，从服务侦查延伸至诉讼支撑。湖北公安经侦部门始终聚焦侦查办案核心需求，推动“金析为证”由情报导侦向提供刑事诉讼完整证据链延伸，精准服务经济犯罪大要案件及全警种案件办理需求。目前，全省共计15起案件的资金分析报告被列为证据进入诉讼程序，其中4起案件被法院判决采信作为诉讼证据使用。
做优机构设置，科学规范设立鉴定机构。湖北公安经侦部门以五星级情报导侦联勤中心为依托，建设完善湖北省公安厅资金分析鉴定中心，设置委托受理、检材预检、综合检验、文书制作等功能区域；在职能定位上进一步明确，承担指导全省资金分析成果证据转化工作、与检法等单位的工作协调、组织资金分析师队伍培育与评定、推动资金分析鉴定人评定与管理、依法依规接受委托及开展鉴定工作等核心职能；在制度建设上进一步完善，编制委托受理流程、质量手册等制度规范，确保中心制度化、体系化、规范化运行。
加强队伍培育，打造专业人才队伍。湖北公安经侦部门持续打造专业资金分析鉴定人队伍，坚持推进资金分析师培育工作，先后培育评定初级资金分析师206名、中级资金分析师52名；做强鉴定中心人才支撑，持续开展专业培训，加强与湖北警官学院的联合培育合作，组织编制专业培训教程，促成“资金分析”课程列为经侦专业主干课程，构建人才培养长效机制。湖北公安经侦部门以承办“金析为证”研讨活动为契机，通过深入开展调查研究、广泛学习借鉴其他省份先进经验，持续推动全省“金析为证”工作落地见效、提质增效。
湖北省公安厅资金分析鉴定中心
资金分析能力测试认证培训班
召开资金数据分析成果转化研讨会
甘肃：体系构建赋能实战 强力打造攻坚利器
甘肃公安经侦部门将“金析为证”赋能实战作为提升公安机关新质战斗力的重要抓手和做精做专警种建设的破题之举，对标“在培训宣传上求深、在规范执行上求实、在协同联动上求效，把‘金析为证’打造成服务侦查办案的又一攻坚利器”的目标要求，系统谋定阶段性工作任务，体系化推进“金析为证”落地落实。
细化组织部署，建设规划立规明标。甘肃省公安厅党委提出“金析为证2025”“十百千计划”，将资金分析能力列入全省公安机关素质强警工程专业能力培养体系、全省公安机关年度教育训练计划，将“金析为证”列为基层调研、检法会商、送教培训中的必听必研必讲事项，明确“质量管理”核心定位，确定创新实践方向，以高标准强力推动工作开展。
狠抓能力建设，在司法实践上先试先行。甘肃公安经侦部门在能力提升上狠下功夫，组建“陇剑”教官团队，常态化开展全省送 教活动；建立资格认证考试平台和题库，推广规范培养模式。他们累计组织全省近4000名民警参加培训，其中590余名民警取得初级资金分析资格认证，27名民警取得中级资金分析资格认证，并通过奖励激励机制在全省范围内掀起资金分析“学、考、用”热潮。在司法实践中勇于尝试，以典型案件为切入点，组织召开20余次座谈会，与检法等单位共商共研，推动形成共识。目前，全省公安经侦部门共计出具资金分析报告50余份，其中30余份被法庭采信。
破解关键问题，在规范鉴定活动中深度求索。甘肃公安经侦部门创新提出“流程控制、动态校验、三级审核”的实践路径。他们科学设计鉴定活动和实验室质量管理流程，研发质量管理系统，以实现对鉴定活动和实验室“全流程、全过程、全要素”的管理，特别是通过系统搭建架构、明晰职责任务、规范审核流程，确保全过程“结论可回溯、算法可解释”。
金析为证培训班开班式
赴定西送教
考试现场
座谈会现场
